Requisitos Estándar para la Incorporación de Empresas
Nombre de la Entidad Legal
Dirección Registrada
Dirección Principal de Operaciones
EIN/TIN (o número de identificación equivalente fuera de EE.UU.)
Tipo de Entidad Empresarial
Documentos de Constitución de la Empresa
Documentos de Propiedad de la Empresa
KYC (Conozca a su Cliente) para todos los Propietarios Beneficiarios y/o Propietarios de Control (según requisitos de EE.UU. o internacionales)
Todos los Propietarios Beneficiarios Finales (UBO, por sus siglas en inglés): Individuo o entidad con propiedad y control total sobre una empresa, institución o entidad legal.
Persona de Control (si es diferente a los Propietarios Beneficiarios Finales): Individuo con responsabilidad significativa para controlar o dirigir la empresa; típicamente un ejecutivo como CEO, CFO, COO o Presidente.
Documentos de Comprobante de Domicilio (si aplica, tanto para individuos como para la empresa)
Descripción del Negocio
Sitio Web del Negocio
Divulgación sobre Transmisión de Dinero de los Clientes
Si se manejan fondos de clientes, explicación sobre el proceso de cumplimiento normativo
Estado de DAO (Organización Autónoma Descentralizada)
Requisitos Mejorados para la Incorporación de Empresas
Incluye todos los Requisitos Estándar más:
Fuente de Fondos
Ingresos Anuales Estimados
Divulgación de Actividades de Alto Riesgo
Divulgación de Geografías de Alto Riesgo (Cuba, Irán, Myanmar, Corea del Norte o Siria)
Propósito Principal de la Cuenta
Volumen Mensual Esperado de Transacciones (USD)
Nota: Bridge puede solicitar la siguiente información en casos específicos donde se requiera diligencia adicional:
Comprobante de Fondos (por ejemplo, estados de cuenta bancarios)
Comprobante de Actividad Operativa (por ejemplo, conocimientos de embarque, facturas, recibos, contratos comerciales)
Información sobre licencias para empresas que operan en industrias reguladas
Solicitudes Ad-hoc
**Comprobante de domicilio
Clientes obligados a proporcionar comprobante de domicilio
Bridge requiere documentos de verificación de comprobante de domicilio para:
Personas que residen en el EEE (Espacio Económico Europeo)
Empresas registradas o que operan en el EEE (Espacio Económico Europeo)
Empresas y personas que requieren acceso a SEPA (Zona Única de Pagos en Euros)
Personas que proporcionan documentos de identificación gubernamental de una región controlada o prohibida y afirman residir fuera de esa región.
Según sea necesario: cuando Bridge lo solicite para una verificación adicional.
Requisitos de documentos
Empresas
Documento que confirme la dirección operativa actual
Dirigido a la entidad solicitante y emitido en los últimos 90 días
No se aceptan apartados postales (PO boxes) ni direcciones virtuales
Documentos aceptados:
Extracto bancario
Factura de servicios públicos
Carta emitida por el gobierno
Contrato de arrendamiento de oficina (debe estar vigente, puede ser anterior a los últimos 90 días)
Nota: Las DAO pueden proporcionar un comprobante de domicilio residencial físico de su persona de control verificada si la DAO no tiene su propia dirección operativa física.
Cualquier pregunta relacionada con esta información, comunícate con el Equipo de TruBit a través de nuestro canal de chat o envíenos un correo electrónico Aquí y ¡nos pondremos en contacto!