Bridge requiere la siguiente información para la incorporación estándar de individuos:
Nombre y apellido
País
Dirección
Ciudad
Código postal
Provincia / Estado
País
Fecha de nacimiento
Correo electrónico
Número de identidad nacional (requerido para residentes fuera de EE.UU.)
Número de Seguro Social (requerido solo para residentes de EE.UU.)
Verificación de identidad (opcional para residentes de EE.UU. con actividad de pago mínima)
Comprobante de domicilio (requerido solo para acceso a SEPA o residencia en el EEE+)
Para poblaciones de alto riesgo (es decir, residentes de una región de alto riesgo o personas de 60 años o más) y/o personas con un alto volumen de transacciones, Bridge recopila información sobre la fuente de fondos y el uso esperado del cliente:
Ocupación
Estado de empleo
Fuente de fondos
Propósito principal de la cuenta
Montos mensuales esperados a enviar o recibir
Estado de intermediario ("¿Está recibiendo o enviando fondos en nombre de otra persona?")
En casos excepcionales, Bridge puede solicitar información adicional durante el proceso de incorporación.
**Prueba de domicilio
Clientes obligados a proporcionar prueba de domicilio
Bridge requiere documentos de verificación de prueba de domicilio para:
Personas que residen en el EEE (Espacio Económico Europeo)
Empresas registradas o que operan en el EEE (Espacio Económico Europeo)
Empresas y personas que requieren acceso a SEPA (Zona Única de Pagos en Euros)
Personas que proporcionan documentos de identificación gubernamental de una región controlada o prohibida y afirman residir fuera de esa región.
Según sea necesario: cuando Bridge lo solicite para una verificación adicional.
Personas físicas
Documento que confirme la dirección residencial actual
Dirigido a la persona y emitido en los últimos 90 días
No se aceptan apartados postales (PO boxes) ni direcciones virtuales
Documentos aceptados:
Extracto bancario
Factura de servicios públicos
Carta emitida por el gobierno
Identificación oficial emitida por el gobierno (emitida en los últimos 90 días)
Contrato de arrendamiento residencial (debe estar vigente, puede ser anterior a los últimos 90 días)
Cualquier pregunta relacionada con esta información, comunícate con el Equipo de TruBit a través de nuestro canal de chat o envíenos un correo electrónico Aquí y ¡nos pondremos en contacto!