Las empresas que integran el grupo empresarial TruBit y que prestan el servicio de Rampa son:

Asimismo, el Cliente reconoce y acepta que los servicios relacionados con operaciones en activos virtuales, incluyendo pero no limitados al intercambio, custodia, entrega de rendimientos derivados de la tenencia de recursos en la plataforma, así como cualquier otra peración vinculada a activos virtuales, serán proporcionados exclusivamente por TruBit LTD, por lo que, para efecto de conocer la forma en la que TruBit LTD lleva a cabo el tratamiento de los activos virtuales, es necesario se consulten los Términos y Condiciones, mismos que se encuentran disponibles en https://help.trubit.com/en/articles/6524721-trubit-user-agreement.

El uso de la API está sujeto a la gestión exclusiva por parte de los Clientes de las credenciales y claves asociadas, así como a la configuración y ejecución de las instrucciones automatizadas que resulten de su integración. Las operaciones realizadas mediante la API serán de exclusiva responsabilidad del Cliente, incluyendo cualquier acción derivada de errores en la configuración o el uso indebido de la misma.

El Horario de Mercado puede estar sujeto a variaciones según las zonas horarias de las regiones en las que operan los mercados y puede verse afectado por días festivos o circunstancias excepcionales. Es responsabilidad de los Clientes verificar los horarios aplicables antes de realizar operaciones.

Este horario puede coincidir con los períodos entre sesiones de mercado o con días festivos en los que no hay actividad comercial significativa. Durante el Horario Inactivo de Mercado, las condiciones de negociación, como la liquidez y los spreads, pueden variar de manera considerable. Es responsabilidad de los Clientes considerar estas condiciones antes de planificar operaciones en estos períodos.

SEGUNDA. Objeto.

TruBit, es un producto personalizado destinado a proveer al Cliente cualquiera de los siguientes Tipos de Servicios:

Para que el Cliente pueda comenzar a operar con TruBit será necesario que el mismo complete su proceso de KYC o KYB según corresponda, dependiendo si el Cliente es una persona física o moral. A efecto de que el Cliente acredite satisfactoriamente el KYB o KYC deberá proporcionar toda la información y documentación que TruBit le solicite. El proceso de análisis de la información proporcionada por el Cliente para acreditar el KYB o KYC será de 5 días hábiles posteriores a que el Cliente haya proporcionado la totalidad de la información a TruBit.

Para efectos de mayor claridad respecto de las condiciones específicas de cada Tipo de Servicios, a continuación se detallan, conforme a lo siguiente:

COBO. - Cobranza en Nombre de Terceros (Collection on Behalf of - COBO)

TruBit, en calidad de prestador de servicios, podrá realizar la concentración de recursos propiedad de sus Clientes, derivado de la recepción de pagos provenientes de terceros que deseen liquidar obligaciones o servicios contratados con dichos Clientes.

Los recursos transferidos por terceros ya sean en Activos Virtuales o bien, en Fiat serán depositados en la Wallet propiedad del Cliente que ha sido proporcionada por TruBit, o bien, en la cuenta de TruBit, quien a petición del Cliente liquidará dichos recursos al Cliente en la Wallet o wallet externa que el Cliente indique a TruBit por escrito.

El Cliente será responsable de garantizar que los terceros autorizados para realizar pagos en su nombre actúen conforme a las leyes aplicables y respeten las disposiciones establecidas en el contrato de servicios con TruBit. Asimismo, a efecto de que TruBit pueda llevar a cabo la recepción de la cobranza es necesario que por cada operación el Cliente nos exhiba el documento idóneo con el cual se acredite la prestación de un servicio o la venta de mercancías que de origen al pago.

TruBit no será responsable de los retrasos, errores o inconvenientes derivados de transferencias realizadas por terceros. La operación de cobranza en nombre de terceros se llevará a cabo en estricto cumplimiento de las normativas aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y prevención de fraudes.

POBO (Pagos realizados en nombre de un tercero)

TruBit, en calidad de prestador de servicios, podrá realizar pagos a nombre del Cliente en cuentas de terceros, para efectos de lo anterior, el Cliente se obliga a proporcionar a TruBit información que soporte a consideración de TruBit el motivo por el cual se está realizando un pago a la cuenta de un tercero. Lo anterior, con el fin de verificar que exista una razón de negocios y con ellos gestionar riesgos de fraude o de lavado de dinero.

Los recursos transferidos a cuentas de terceros ya sean en Activos Virtuales o bien, en Fiat serán depositados en la cuenta o Wallet propiedad del tercero que ha sido proporcionada por el Cliente, por lo que cualquier error o negligencia al momento de compartir la cuenta del tercero donde TruBit tenga que realizar el pago por cuenta del Cliente, será responsabilidad únicamente del Cliente.

El Cliente será responsable de garantizar que los terceros que recibirán los pagos que TruBit realizará por su nombre y cuenta, actúen conforme a las leyes aplicables y respeten las disposiciones establecidas en el contrato de servicios con TruBit. Asimismo, a efecto de que TruBit pueda llevar a cabo el pago, es necesario que por cada operación el Cliente exhiba a TruBit el documento idóneo con el cual se acredite la prestación de un servicio o la venta de mercancías que de origen dicho pago.

TruBit no será responsable de los retrasos, errores o inconvenientes derivados de transferencias realizadas a cuentas de terceros, ya que dentro de dicho proceso están involucradas diversas entidades financieras de distintos países, por lo que el tiempo para llevar a cabo la transferencia no depende de TruBit.

Reliance.

En el modelo de Reliance, el Cliente asume la responsabilidad de llevar a cabo la identificación de los clientes conforme a la normativa del país que corresponda, donde el Cliente pretenda implementar dicho modelo. A efecto de que el modelo sea aprobado por TruBit, deberá contar con el Visto Bueno del área de Compliance de TruBit por escrito, además deberá cumplir en todo momento con llevar a cabo la identificación de sus Clientes conforme a los requerimientos que Trubit le indique.

TruBit en todo momento podrá solicitar al Cliente del modelo de Reliance que solicite nueva información a sus Cliente, o bien, que comparta la información de sus Clientes. Asimismo, TruBit y el Cliente aceptan que la información de los clientes que se comparta, se realizará únicamente con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas correspondientes, o bien, para poder realizar auditorías al proceso de identificación de los Clientes del modelo de Reliance, más dicha información no será utilizada por TruBit para efectos de mercadeo o de venta a dichos Clientes.

El Cliente es consciente y acepta que en caso de que derivado de alguna negligencia por parte del Cliente, respecto del correcto proceso de identificación, TruBit llegue a ser sancionado por alguna autoridad, el Cliente deberá responder de forma solidaria ante TruBit y resarcir el daño que se haya causado derivado de una negligencia del Cliente.

VAI

Respecto del servicio VAI, el mismo se lleva de forma personalizada con cada Cliente, a quien se le asigna un ejecutivo de TruBit y con quien llevará a cabo operaciones para la compra y venta de Activos Virtuales.

Al respecto, el Cliente entiende las reglas señaladas en la cláusula Cuarta del presente contrato.

TERCERA. Obligaciones del Cliente

Al utilizar nuestro servicio, El Cliente se compromete a proporcionar información precisa y completa. Además, acepta cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la compra, venta o intercambio de Activos Virtuales.

CUARTA. Transacciones

Liquidación. Las transacciones realizadas a través de nuestro servicio están sujetas a la aceptación de ambas partes. Asimismo, las cotizaciones que en su caso TruBit envíe al Cliente para la celebración de cualquier operación que se encuentre amparada por el presente Contrato tendrá una vigencia máxima de 10 minutos una vez que la misma haya sido comunicada formalmente al Cliente. Pasado dicho periodo de tiempo, se deberá de actualizar dicha cotización. Las operaciones deberán ser liquidadas antes de que venza dicho periodo para que puedan ser respetadas por TruBit. Asimismo, nos reservamos el derecho de cancelar o rechazar transacciones que se encuentren ligadas con actividades ilegales, como pudieran ser fraudes, estafas, lavado de dinero y cualquier otro delito.

En caso de que las autoridades de las Jurisdicciones Aplicables soliciten a TruBit la retención de fondos, los fondos serán retenidos por TruBit, dicha situación se le notificará al Cliente en un periodo no mayor a 5 días hábiles, siempre y cuando dicha notificación no se encuentre prohibida por alguna disposición legal aplicable en las Jurisdicciones Aplicables, o bien, notificado por la autoridad.

Asimismo, el Cliente libera a TruBit de cualquier responsabilidad relacionada con la retención de los fondos en términos de lo señalado en la presente Cláusula.

QUINTA. Liquidación de transacciones.

La liquidación de las operaciones de intermediación de activos virtuales realizadas por el Cliente se considerará completada únicamente cuando los fondos correspondientes hayan sido debidamente acreditados en la cuenta bancaria de TruBit. Hasta tanto no se produzca dicha acreditación, la operación no se considerará finalizada, quedando TruBit exenta de cualquier responsabilidad derivada de demoras, errores o inconvenientes en la transferencia de los fondos por parte del Cliente o de terceros involucrados.

La liquidación de las operaciones estará sujeta a los días y horarios hábiles establecidos por las autoridades competentes en cada jurisdicción. Durante días o fechas inhábiles, conforme a lo señalado por dichas autoridades, no será posible llevar a cabo la liquidación de las transacciones. En caso de que una transacción no se liquide o no pueda realizarse durante estos períodos, TruBit no será responsable por las demoras, pérdidas o inconvenientes derivados de estas circunstancias.

En el Anexo del presente contrato, se establecerá el nivel de servicio (horario para cada país que el cliente contrate.) con el que el Cliente y TruBit están de acuerdo en operar.

Una vez que los fondos hayan sido debidamente acreditados en la cuenta de TruBit, la empresa procederá a realizar la liquidación correspondiente en la cuenta bancaria o Wallet indicada por el Cliente. Este proceso se llevará a cabo dentro del plazo de un día hábil contado a partir de la fecha en que los recursos fueron acreditados en la cuenta de TruBit, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales que pudieran retrasar el procedimiento, tales como días inhábiles conforme a las disposiciones legales aplicables en la jurisdicción correspondiente.

En caso de que la liquidación de la operación deba realizarse mediante un depósito en una cuenta bancaria, el tiempo necesario para que el Cliente visualice los fondos reflejados estará sujeto a los plazos y políticas del banco en el que esté aperturada la cuenta del Cliente. Por lo anterior, el Cliente libera a TruBit de cualquier responsabilidad por retrasos en la liquidación que sean atribuibles a la institución bancaria correspondiente, incluyendo, pero no limitándose a, demoras operativas, restricciones internas del banco o cualquier otra situación fuera del control de TruBit.

El Cliente podrá hacer uso de la línea de confianza otorgada por TruBit, lo que le permitirá cerrar una posición sin necesidad de haber depositado previamente el recurso correspondiente. El monto utilizado por el cliente en la línea de confianza siempre deberá ser pagado a TruBit antes de que éste deposite los Activos Virtuales o el Fiat a su Wallet o cuenta bancaria según corresponda.

Este procedimiento de utilización de la línea de confianza y cierre de posición sin el depósito previo de fondos se aplicará de manera selectiva y será detallado en el Anexo del presente contrato.

Por otro lado, el Cliente reconoce y acepta que, aunque el valor de las Cryptomonedas estables ligadas al precio del Dólar Estadunidense como lo son; USDT, USDC, DAI, etc., se encuentren vinculadas al valor del dólar estadounidense (USD), no se trata de una equivalencia exacta. Por lo que dichas Cruyptomonedas monedas estables ligadas al precio del USD no necesariamente tendrán el mismo valor ni la misma estabilidad que el USD, ya que su valor puede fluctuar en función de diversos factores del mercado y las condiciones económicas. Por lo tanto, el Cliente entiende que, aunque el dichas CRyptomonedas estables ligadas al USD están diseñadas para mantener una paridad cercana al valor del USD, las tasas de cambio pueden variar y esta situación se puede ver reflejada en sus cotizaciones u operaciones.

La operación comienza cuando el Cliente solicita al equipo de TruBit una cotización, en ese momento, el ejecutivo de TruBit informará la cotización en los términos del presente contrato, y dicha cotización tiene una vigencia de 15 minutos una vez es comunicada por el ejecutivo al Cliente, ya sea de forma telefónica, o cualquier vía electrónica.

TruBit cotizará los productos y/o servicios conforme al precio SPOT, el cual es un precio fijo y no está sujeto a negociación. Asimismo, el precio SPREAD será determinado como un porcentaje variable y podrá ser objeto de negociación entre las partes. En ningún caso la cotización realizada por TruBit implicará obligación de venta hasta que ambas partes hayan formalizado el acuerdo correspondiente, conforme a lo establecido en los párrafos anteriores.

Asimismo, el Cliente reconoce y acepta que la custodia de los Activos Virtuales almacenados en la Wallet que TruBit pone a disposición del Cliente será realizada a través del proveedor COBO, quien actúa como custodio de dichos activos bajo sus términos y condiciones de servicio. TruBit no tiene acceso directo a las claves privadas asociadas a dichas Wallets, delegando dicha responsabilidad en COBO, garantizando así estándares de seguridad y cumplimiento normativo, para mayor información, puede consultar la siguiente liga:

https://www.cobo.com/products/wallet/custodial-wallet?utm_term=.footer

SEXTA. Tarifas y Pagos

Algunos servicios pueden estar sujetos a tarifas, dichas tarifas serán definidas en el Anexo A del presente Contrato. El Cliente acepta pagar todas las tarifas aplicables según lo establecido en el Anexo A. TruBit se reserva el derecho de cambiar las tarifas en cualquier momento, notificando al Cliente con antelación las nuevas tarifas y en su caso con la suscripción de un nuevo Anexo A.

SÉPTIMA. Vigencia.

El presente contrato de términos y condiciones tendrá una duración indefinida, éste estará sujeto al tiempo que las partes deseen extender su relación comercial, o hasta el momento en que surja un impedimento que obligue o provoque que cualquiera de las partes no desee o no pueda continuar con dicha relación comercial.

OCTAVA. Responsabilidad y Limitación de Responsabilidad

El Cliente reconoce y acepta que TruBit no es responsable de pérdidas financieras, daños o perjuicios resultantes de transacciones de Activos Virtuales. El Cliente utiliza nuestro servicio conociendo los riesgos que pueden derivar de la especulación e intermediación con Activos Virtuales.

NOVENA. Modificaciones

TruBit se reserva el derecho de modificar el presente Contrato, en cualquier momento. Las modificaciones entrarán en vigencia tan pronto se suscriba el Convenio Modificatorio. En caso de que el Cliente no esté de acuerdo en los términos del Convenio Modificatorio, se terminarán de liquidar las operaciones que estén pendientes hasta el momento para que se proceda a terminar con la relación contractual.

DÉCIMA. Rescisión del Servicio

TruBit se reserva el derecho de suspender o cancelar su acceso a nuestros servicios en cualquier momento, por cualquier motivo, sin previo aviso.

DÉCIMA PRIMERA. Investigación y Retención de Fondos en Caso de Fraude o Actividad Ilegal

En el caso de que, como resultado de las operaciones realizadas por el Cliente con sus propios clientes, se informe la realización de un fraude o cualquier actividad ilegal, nos reservamos el derecho de retener el monto asociado con la operación fraudulenta. El Cliente reconoce y acepta que, en tales casos, está obligado a eximirnos de cualquier responsabilidad y a sacarnos en paz y a salvo de cualquier reclamación, acción legal, daño, pérdida, gasto o responsabilidad que pueda surgir como consecuencia de dicha actividad fraudulenta o ilegal, ya sea realizada por el Cliente, o bien relacionada con la cuenta de éste.

Adicionalmente, el Cliente se compromete a cooperar plenamente con cualquier investigación relacionada con dicha actividad fraudulenta o ilegal y proporcionar la información y la asistencia necesarias para esclarecer los hechos y tomar las medidas adecuadas.

Esta disposición está diseñada para proteger la integridad de los servicios de TruBit y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. La retención de fondos se llevará a cabo de conformidad con las leyes y regulaciones pertinentes, y cualquier acción tomada en virtud de esta cláusula estará sujeta a revisión y aprobación por parte de las autoridades competentes, si es necesario.

DÉCIMA SEGUNDA. Liquidación y Compromiso de Tiempo (T+1) para activos virtuales y Depósitos Fiduciarios

El Cliente reconoce y acepta comprometerse a aplicar un periodo de liquidación de "T+1" en relación con los Activos Virtuales que comercialice con TruBit a través de nuestros servicios. En términos generales, esto significa que el Cliente se compromete a mantener en su cuenta bancaria, el dinero que utilizará para completar la liquidación de las operaciones, al menos 24 horas antes de la fecha y hora de transacción.

La liquidación implica la transferencia efectiva de la propiedad de los Activos Virtuales al comprador y la recepción de los fondos correspondientes por parte del vendedor en el plazo mencionado.

Este compromiso de tiempo tiene como objetivo garantizar la eficiencia y la transparencia en las operaciones realizadas a través de nuestros servicios, permitiendo un procesamiento rápido y oportuno de las transacciones para todas las partes involucradas. La violación de este compromiso podría dar lugar a acciones correctivas, incluida la retención de fondos, según lo establecido en los presentes términos y condiciones, en caso necesario a la Recisión de la relación normada por los presentes Términos y Condiciones.

DÉCIMA TERCERA. Terminación Unilateral en Caso de Incumplimiento

En el evento de un incumplimiento sustancial por parte del Cliente en relación con el compromiso de aplicar el período de liquidación de "T+1" conforme a lo establecido en la cláusula anterior, TruBit se reserva el derecho de dar por terminada la relación con el Cliente de forma unilateral y sin previo aviso.

El incumplimiento sustancial incluirá, pero no se limitará a, la repetición de retrasos en la liquidación, la falta de cooperación en investigaciones relacionadas con actividades fraudulentas o ilegales, o cualquier acción que viole directa o indirectamente los términos y condiciones establecidos en este documento.

La terminación unilateral de la relación estará sujeta a la discreción de TruBit y podrá llevarse a cabo sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción legal disponible. En caso de terminación, el Cliente continuará siendo responsable de cualquier obligación pendiente en virtud de transacciones realizadas antes de la fecha de terminación.

Asimismo, en el evento de que la transaccionalidad de nuestro servicio detecte algún comportamiento inusual que dé origen a sospechas de actos relacionados con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o fraude, TruBit se reserva el derecho de dar por terminada la relación con el Cliente de forma unilateral y sin previo aviso.

Las actividades sospechosas incluyen, pero no se limitan a:

Esta cláusula refuerza la posición de la Compañía para tomar medidas inmediatas en caso de detectar actividades sospechosas que podrían poner en riesgo la integridad del servicio y cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables.

Asimismo, en caso de que EL CLIENTE incurra en un incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de los presentes términos y condiciones, TruBit podrá rescindir el Contrato y no estará obligada a prestar el servicio

DÉCIMA CUARTA. Ley Aplicable y Jurisdicción

El presente contrato de términos y condiciones se rige por las leyes de la República Mexicana y cualquier disputa se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la Ciudad de México.

Leídas las cláusulas del presente Contrato de Términos y Condiciones, se suscriben a plena conformidad.

ANEXO A AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DE ACTIVOS VIRTUALES