Requisitos Padrão para a Incorporação de Empresas
Nome da Entidade Legal
Endereço Registrado
Endereço Principal de Operações
EIN/TIN (ou número de identificação equivalente fora dos EUA)
Tipo de Entidade Empresarial
Documentos de Constituição da Empresa
Documentos de Propriedade da Empresa
KYC (Conheça seu Cliente) para todos os Proprietários Beneficiários e/ou Proprietários de Controle (de acordo com os requisitos dos EUA ou internacionais)
Todos os Proprietários Beneficiários Finais (UBO, na sigla em inglês): Indivíduo ou entidade com propriedade e controle total sobre uma empresa, instituição ou entidade legal.
Pessoa de Controle (se diferente dos Proprietários Beneficiários Finais): Indivíduo com responsabilidade significativa para controlar ou dirigir a empresa; normalmente um executivo como CEO, CFO, COO ou Presidente.
Documentos de Comprovação de Endereço (se aplicável, tanto para indivíduos quanto para a empresa)
Descrição do Negócio
Site da Empresa
Divulgação sobre Transmissão de Dinheiro de Clientes
Se houver movimentação de fundos de clientes, explicação sobre o processo de conformidade regulatória
Status de DAO (Organização Autônoma Descentralizada)
Requisitos Avançados para a Incorporação de Empresas
Inclui todos os Requisitos Padrão, além de:
Origem dos Fundos
Receita Anual Estimada
Divulgação de Atividades de Alto Risco
Divulgação de Regiões de Alto Risco (Cuba, Irã, Mianmar, Coreia do Norte ou Síria)
Propósito Principal da Conta
Volume Mensal Esperado de Transações (USD)
Nota: A Bridge pode solicitar as seguintes informações em casos específicos onde seja necessária diligência adicional:
Comprovação de Fundos (por exemplo, extratos bancários)
Comprovação de Atividade Operacional (por exemplo, conhecimentos de embarque, faturas, recibos, contratos comerciais)
Informações sobre licenças para empresas que operam em setores regulamentados
Solicitações ad hoc
**Aceito comprovante de endereço
Clientes obrigados a fornecer comprovante de endereço
A Bridge exige documentos de verificação de comprovante de endereço para:
Indivíduos que residem no EEE (Espaço Econômico Europeu)
Empresas registradas ou que operam no EEE (Espaço Econômico Europeu)
Empresas e indivíduos que necessitam de acesso à SEPA (Área Única de Pagamentos em Euros)
Indivíduos que fornecem documentos de identificação governamental de uma região controlada ou proibida e alegam residir fora dessa região.
Quando necessário: quando solicitado pela Bridge para verificação adicional.
Requisitos de documentos
Empresas
Documento que confirme o endereço operacional atual
Dirigido à entidade solicitante e emitido nos últimos 90 dias
Não são aceitas caixas postais (PO boxes) ou endereços virtuais
Documentos aceitos:
Extrato bancário
Conta de serviço público (luz, água, gás, etc.)
Carta emitida pelo governo
Contrato de locação de escritório (deve estar vigente, pode ser anterior aos últimos 90 dias)
Nota: As DAOs podem fornecer um comprovante de endereço residencial físico de sua pessoa de controle verificada, caso a DAO não tenha seu próprio endereço operacional físico.
Qualquer dúvida sobre essas informações, entre em contato com a equipe de Atendimento ao Cliente pelo nosso canal de chat ou envie um e-mail Aqui que entraremos em contato!