A Bridge requer as seguintes informações para o processo padrão de integração de indivíduos:
Nome e sobrenome
País
Endereço
Cidade
Código postal
Província / Estado
País
Data de nascimento
E-mail
Número de identidade nacional (obrigatório para residentes fora dos EUA)
Número da Seguridade Social (obrigatório apenas para residentes dos EUA)
Verificação de identidade (opcional para residentes dos EUA com atividade mínima de pagamento)
Comprovante de endereço (obrigatório apenas para acesso ao SEPA ou residência no EEE+)
Para populações de alto risco (ou seja, residentes de uma região de alto risco ou pessoas com 60 anos ou mais) e/ou indivíduos com alto volume de transações, a Bridge coleta informações sobre a origem dos fundos e o uso esperado da conta:
Ocupação
Status de emprego
Origem dos fundos
Principal propósito da conta
Valores mensais esperados a serem enviados ou recebidos
Status de intermediário ("Você está recebendo ou enviando fundos em nome de outra pessoa?")
Em casos raros, a Bridge pode solicitar informações adicionais durante o processo de integração.
**Comprovante de endereço
Clientes obrigados a fornecer comprovante de endereço
A Bridge exige documentos de verificação de comprovante de endereço para:
Indivíduos que residem no EEE (Espaço Econômico Europeu)
Empresas registradas ou que operam no EEE (Espaço Econômico Europeu)
Empresas e indivíduos que necessitam de acesso à SEPA (Área Única de Pagamentos em Euros)
Indivíduos que fornecem documentos de identificação governamental de uma região controlada ou proibida e alegam residir fora dessa região.
Quando necessário: quando solicitado pela Bridge para verificação adicional.
Pessoas físicas
Documento que confirme o endereço residencial atual
Dirigido ao indivíduo e emitido nos últimos 90 dias
Não são aceitas caixas postais (PO boxes) ou endereços virtuais
Documentos aceitos:
Extrato bancário
Conta de serviço público (luz, água, gás, etc.)
Carta emitida pelo governo
Identificação oficial emitida pelo governo (emitida nos últimos 90 dias)
Contrato de locação residencial (deve estar vigente, pode ser anterior aos últimos 90 dias)
Qualquer dúvida sobre essas informações, entre em contato com a equipe de Atendimento ao Cliente pelo nosso canal de chat ou envie um e-mail Aqui que entraremos em contato!