标准企业入驻要求
法人实体名称
注册地址
主要经营地址
EIN/TIN（或非美国等效识别号码）
企业实体类型
企业成立文件
企业所有权文件
对所有实际控制人和/或控制权人进行KYC（根据美国或国际要求）
所有最终实际控制人（UBO）：对企业、机构或法人实体拥有完全所有权和控制的个人或实体
或控制人（如果与最终实际控制人不同）：对企业具有重大控制或管理责任的个人；通常是高管（CEO、CFO、COO、总裁）
地址证明文件（如适用——个人和企业）
企业描述
企业网站
客户资金传输披露
如果涉及客户资金流动，需解释合规筛查流程
DAO状态
增强型企业入驻要求
包括标准企业入驻要求，另加：
资金来源
预估年收入
高风险活动披露
高风险地区披露（古巴、伊朗、缅甸、朝鲜或叙利亚）
主要账户用途
预计月度交易量（美元）
请注意，在特定情况下，Bridge可能会要求提供以下信息以进行额外尽职调查：
资金证明（如银行对账单）
经营活动证明（如提单、发票、收据、商业合同）
受监管行业企业的许可证信息
临时请求
**地址证明
客户需提供地址证明
Bridge要求以下情况提供地址验证文件：
居住在EEA（欧洲经济区）的个人
在EEA（欧洲经济区）注册或运营的企业
需要访问SEPA（单一欧元支付区）的企业和个人
提供来自受控或禁止地区的政府身份证件并声称居住在该地区以外的个人
根据要求：当Bridge需要进一步验证时
文件要求
企业
确认当前经营地址的文件
在过去90天内签发给申请实体的文件
不接受邮政信箱或虚拟地址
接受的文件：
银行对账单
公用事业账单（水、电、煤气等）
政府签发的信件
办公室租赁协议（必须在有效期内，可以超过90天）
注：如果DAO没有自己的实际经营地址，可以提供其已验证控制人的实际居住地址证明。
对此信息如有任何疑问，请通过我们的聊天渠道联系 TruBit 团队或通过contact@trubit.com 向我们发送电子邮件，我们将与您联系！